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證券代碼: 600105 證券簡(jiǎn)稱(chēng): 永鼎股份 公告編號(hào)：臨2023-033 債券代碼：110058 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：永鼎轉(zhuǎn)債

江蘇永鼎股份有限公司

關(guān)于終止對(duì)外投資設(shè)立產(chǎn)業(yè)基金的公告

(資料圖片)

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

江蘇永鼎股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2023年4月15日召開(kāi)第十屆董事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于終止對(duì)外投資設(shè)立產(chǎn)業(yè)基金的議案》，決定終止對(duì)外投資設(shè)立產(chǎn)業(yè)基金。主要內(nèi)容如下：

一、原對(duì)外投資概述

2021年11月24日，公司第九屆董事會(huì)2021年第十次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司對(duì)外投資設(shè)立產(chǎn)業(yè)基金的議案》，公司擬對(duì)外投資設(shè)立深圳九頌杰芯產(chǎn)業(yè)投資中心（有限合伙）（暫命名，具體以工商核準(zhǔn)為準(zhǔn)，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“九頌杰芯”或“合伙企業(yè)”），九頌杰芯基金首期規(guī)模50,000萬(wàn)元，其中，公司作為有限合伙人擬使用自有資金認(rèn)繳出資 35,000萬(wàn)元，占認(rèn)繳出資比例的 70%；上海敦榮信息科技有限公司作為有限合伙人擬使用自有資金認(rèn)繳出資4,900萬(wàn)元，占認(rèn)繳出資比例的 9.8%；北京勤通耀達(dá)科技有限公司作為普通合伙人擬使用自有資金認(rèn)繳出資 10,000萬(wàn)元，占認(rèn)繳出資比例的 20%；上海九頌山河股權(quán)投資基金管理有限公司作為普通合伙人擬使用自有資金出資100萬(wàn)元，占認(rèn)繳出資比例的 0.2%；基金總規(guī)模為 100,000萬(wàn)元，后續(xù)資金募集視首期投資情況進(jìn)行增資。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2021年11月26日、11月27日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于公司對(duì)外投資設(shè)立產(chǎn)業(yè)基金的公告》（公告編號(hào)：臨 2021-110）及《關(guān)于公司對(duì)外投資設(shè)立產(chǎn)業(yè)基金的補(bǔ)充公告》（公告編號(hào)：臨2021-115）。

二、終止本次對(duì)外投資的具體情況

就本次對(duì)外投資設(shè)立產(chǎn)業(yè)基金事項(xiàng)，公司與合作方積極開(kāi)展了項(xiàng)目前期相關(guān)準(zhǔn)備工作。因市場(chǎng)形勢(shì)發(fā)生較大變化，結(jié)合公司的產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，綜合考慮各方面因素，為維護(hù)公司及全體股東利益，經(jīng)與各方友好協(xié)商，決定終止設(shè)立本次投資產(chǎn)業(yè)基金。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，此次終止對(duì)外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

三、終止本次對(duì)外投資對(duì)公司的影響

公司對(duì)外投資設(shè)立產(chǎn)業(yè)基金事項(xiàng)，為各方意向合作的初步洽談結(jié)果，尚未就具體合作項(xiàng)目簽訂已生效的合同及承諾，公司并未就上述投資事項(xiàng)進(jìn)行出資。本次終止對(duì)外投資對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)以及財(cái)務(wù)狀況等均無(wú)重大影響，不會(huì)對(duì)公司及股東利益產(chǎn)生不利影響，也不影響公司發(fā)展戰(zhàn)略及規(guī)劃。

特此公告。

江蘇永鼎股份有限公司董事會(huì)

2023年4月18日

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