來源：上海證券報

非法買賣外匯用于跨境賭博這一行為，再遭監(jiān)管“紅牌”震懾。

4月28日，國家外匯管理局公開通報一批外匯違規(guī)典型案例，劍指非法買賣外匯用于跨境賭博行為。10起案例中，罰款金額最高近百萬元，對外傳遞出監(jiān)管部門“零容忍”打擊涉賭資金非法匯兌活動的意圖。

國家外匯管理局相關部門負責人對記者表示，后續(xù)懲戒涉賭資金非法匯兌行為，外匯局將重點聚焦三方面工作，包括嚴厲懲戒賭資非法匯兌行為，持續(xù)壓實銀行、支付機構(gòu)防賭職責，以及不斷加強震懾引導。

【資料圖】

“零容忍”打擊涉賭資金非法匯兌

關于此次案例通報的背景，國家外匯管理局相關部門負責人對記者表示，跨境賭博與詐騙、洗錢、黑社會性質(zhì)組織等多類犯罪相互交織，嚴重威脅人民群眾的生命財產(chǎn)安全。涉賭資金非法轉(zhuǎn)移出境，嚴重擾亂國家經(jīng)濟金融正常秩序。

梳理來看，此次通報的案例中，犯罪主體多通過地下錢莊或者非法移機境外的境內(nèi)商戶POS機刷卡等方式非法買賣外匯，用于境外賭博活動。相關行為因違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為，被依法予以處罰。

打擊外匯領域違法違規(guī)行為，是加強外匯市場監(jiān)管、維護外匯市場健康良性秩序的關鍵舉措?！盀榧哟缶窘逃Χ龋鈪R局通過常態(tài)化通報外匯違規(guī)典型案例的方式，深刻揭示跨境賭博的嚴重危害性，表明‘零容忍’打擊涉賭資金非法匯兌活動的決心，進一步營造拒賭反賭氛圍。”前述負責人表示。

而且，在依法嚴厲查處違法違規(guī)行為的同時，外匯局還協(xié)同相關部門將涉案主體處罰信息納入人民銀行征信系統(tǒng)，并在日常監(jiān)管中重點關注。

三方面重點著力

堅決斬斷涉賭資金鏈

多部門重拳出擊下，跨境賭博打擊治理近年來持續(xù)深入推進。記者了解到，近年來，外匯局配合公安機關、人民銀行等部門嚴厲打擊治理跨境賭博犯罪，查處多起涉賭資金非法匯兌案件，堅決斬斷涉賭資金鏈。

談及下一步工作，外匯局相關部門負責人表示，將從三方面重點著力：首先，嚴厲懲戒賭資非法匯兌行為。深化跨部門溝通聯(lián)動，強化行刑銜接聯(lián)合懲戒，“全鏈條”打擊治理跨境賭博違法犯罪活動，依法從快從重懲處賭客非法匯兌賭資行為。

其次，持續(xù)壓實銀行、支付機構(gòu)防賭職責。保持對銀行、支付機構(gòu)監(jiān)督檢查壓力，嚴格倒查為非法跨境金融活動提供資金支付結(jié)算等違規(guī)行為，防范賭資等非法資金借助正規(guī)資金渠道跨境。

此外，不斷加強震懾引導。通過違規(guī)案例通報、政策宣講、短視頻展播等多種形式開展釋法普法活動，提升宣傳教育活動的覆蓋面和滲透力。

（文章來源：上海證券報）

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